Alfred Wangai Forex Mercato

Come on-line forex truffa truffato investitori su Sh. 1 miliardo di Robert Siahi aveva grandi sogni scorso anno. Voleva seguire un corso di laurea in una università locale. Già un operatore stabilito in Limuru, il sig Siahi preoccupato per finanziare il suo sogno. Durante un incontro con uno dei suoi amici, è stato incoraggiato a mettere i suoi soldi in VIP Portal, una società di brokeraggio forex con sede a Limuru, Kiambu County. Pochi giorni dopo, ho visto il signor Alfred Wangai discutendo quanto vantaggioso forex trading era su una tv locale, il signor Siahi dice. Le cifre stuzzicato il mio appetito e ho deciso di investire. Alfred Wangai è uno dei proprietari di VIP Portal. Il 16 aprile 2014, il sig Siahi investito Sh106,000 e il 22 maggio 2014, ha messo in un Sh500,000 aggiuntivo. Il mio contratto con il sig Wangai avrebbe dovuto portarmi Sh1.2 milioni dopo 75 giorni lavorativi. Doveva essere erogato entro tre fasi, ma questo non è mai avvenuto. La perdita è stata devastante. Si è conclusa il sig Siahi8217s sogno di entrare in università. Mr Siahi è tra 13.000 investitori, che hanno perso più di Sh1.1 miliardi di VIP Portal in quello che potrebbe rivelarsi la più grande truffa forex trading nella storia Kenyas. Le indagini della polizia condotte lo scorso anno ha rivelato che VIP Portal ricevuto oltre Sh1.08 miliardi tra ottobre 2013 e settembre 2014. I depositi sono stati da ignari investitori a Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. Secondo il sig Siahi, il sig Wangai inaugurato i suoi uffici in Limuru giugno 2013. o intorno Dopo l'apertura dei suoi uffici al K-Unity Building (noto anche come Ushirika House), il sig Wangai sfruttato la gente del posto per commercializzare la sua ditta, il sig Siahi dice. E 'stato facile per noi credere nella gente siamo stati abituati. Entro ottobre 2013 VIP Portal era diffuso in tutta Limuru. In alcuni casi, il sig Wangai ha chiesto agli investitori di vendere la loro terra e depositare il denaro con VIP Portal con la promessa che sarebbe più che raddoppiare in meno di un mese, il signor Siahi detto. VIP Portal ha promesso una commissione di cinque per cento al mese per ogni nuovo membro un investitore ha portato in. Come investitori a Limuru spalato loro sudati risparmi in azienda, così ha fatto loro controparti in Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. Il minimo è stato richiesto agli investitori di parte con era Sh25,000. Nel frattempo, il sig Wangai rivolto a talk show televisivi per commercializzare la sua ditta. Il suo braccio destro, il signor Felix Oluoch, era il suo capo pubblicista on-line. Nei messaggi per gli investitori, il sig Oluoch, che si descrive come un commerciante tecnica forex, un analista tecnico qualitativo e uno stratega, un commerciante hedge fund e un imprenditore internazionale, ha detto il sig Wangai pagava da 60 a 80 per cento dei dividendi in quattro mesi. Egli ha sostenuto che VIP Portal aveva un ufficio globale a una piccola isola conosciuta St Vincent e Grenadine. Poche settimane prima che gli investitori hanno iniziato chiedendo pagamenti, Money ha imparato, hanno messo in dubbio l'esistenza di un ufficio internazionale. Contattato, la Financial Services Authority di St Vincent e Grenadine negato licenza VIP Portal. Ma in una dichiarazione giurata il 17 luglio dello scorso anno, il sig Wangai sostenuto che la società è stata costituita sotto la legge sulle società il 1 ° agosto 2013 e incorporata come un business internazionale a St Vincent e Grenadine da August 2013. Il 7 luglio, ultimo anno, un tribunale di Nairobi fermato qualsiasi transazione in VIP Portals quattro account VIP Portal Ltd, VIP Forex risparmio e Co-operative Ltd, VIP Istituto di Forex a Famiglia della banca, e VIP Portal Ltd a fx Bank. Con il tempo i conti sono stati congelati, l'azienda ha avuto un saldo di Sh174 milioni in quanto i suoi amministratori, il sig Wangai, Collins Thumbi Mundia, Mr Daniel Komo, e la sig. ra Nkatha Karimi era ritirato gran parte del Sh1.08 miliardi. In una lettera datata 30 luglio 2014 dalla Law Society of Kenya per l'ispettore generale di polizia e copiato al direttore CID e la Banca centrale, VIP Portal ricevuto depositi della Sig. ra Bernise Kirungi, il signor Francis Thuo e il signor James Mbuthia pari a Sh3,061,585 dal 29 aprile, 2014 e il 10 giugno 2014. In una risposta alla società legge, l'ispettore generale di polizia ha notato che VIP Portal era sotto l'indagine del DCIO, Limuru, dal marzo 2014. la DCIO ha scritto alla Banca centrale che cerca di stabilire se VIP Portal è stato registrato dal regolatore per il commercio nel forex o svolgere qualsiasi attività bancaria. Banca centrale ha negato licenza esso. Inoltre, in una lettera firmata dal funzionario responsabile Giuseppe Mugwanja, il 20 maggio 2014, l'Unità bancari frode indagini iniziato un'indagine, che ha stabilito che tra il 1 ottobre 2013 e il 28 maggio, 2014, VIP Portal ricevuto Sh1.08 miliardi investitori. Di questo importo, Sh7.6 milioni è stato versato alla sig. ra Karimi e del sig Mundia, Sh19.3 milioni è stato collegato ai conti di FXCM Markets Ltd degli Stati Uniti, mentre Sh528 milioni è stato notato di essere stato pagato agli investitori. Nel mese di agosto 2014, VIP Portal ha aperto nuovi conti all'estero per facilitare depositi. Abbiamo oltre 5.000 conti all'estero che devono essere soddisfatti e, quindi, il motivo per cui abbiamo collaborato con UBA Banca, il sig Oluoch ha detto agli investitori. In particolare, la chiusura dei tre account locali da allora è diventato il motivo per cui VIP Portal utilizza per contrastare le accuse dai suoi investitori. Prendete questo messaggio Mathews Mutonga VIP Portal: ho investito Sh50,000 nel mese di aprile 2014 e ho ricevuto Sh30,000 una volta e dividendi smesso di venire. Ho pagato e ricevuto Sh400,000 Sh320,000 una volta i dividendi sono fermato. Poi ho pagato Sh300,000 e non ha ottenuto nulla. Nella sua risposta, VIP Portal ha detto, sono le banche che stanno frenando il vostro denaro, non VIP Portal. Family Bank torna a colpire a sospetto falso Forex Trader (Kenya) Famiglia Bank ha rivelato che ha ordinato forex trader VIP Portal a chiudere i tre conti tenuto con il creditore prima che sono stati congelati dal Fraud Investigation Banking Unit (BFUI) con l'accusa di operare come uno schema a piramide. L'istituto di credito dice nei documenti del tribunale che aveva dato VIP Portal 60 giorni di tempo per trasferire tutti i suoi fondi ad un'altra banca nel maggio dello scorso anno dopo essere diventato sospettoso della sua attività di trading forex. La banca contrassegnato i conti dopo aver scoperto transazioni Scellino molti miliardi di appena otto mesi dopo che sono stati aperti. VIP Portal citato Famiglia della banca per bloccare i conti nel luglio dello scorso anno. La banca ha tuttavia negato ogni addebito, sostenendo che essa rispettato solo con un ordine del tribunale garantito da agenti di frode anti-banking. VIP Portal vuole Famiglia della banca costretto a compensare per affari perduti a causa del blocco account. VIP Portal è stato debitamente informato della decisione e ha consigliato di iniziare a ritirare i fondi dal conto in modo che potesse essere chiuso, quale processo è stato rimase dall'ordine congelamento. La decisione era quello di garantire la conformità con la Banca centrale del Kenya regole (CBK) e per proteggere la reputazione delle banche, dice Famiglia Banca in una risposta depositata in tribunale. Gli investigatori antifrode CBK-allegate iniziato le indagini attività Portals VIP dopo la Law Society of Kenya denunciato alla polizia. Famiglia della banca sostiene che, dopo la segnalazione dei conti, che ha tenuto una riunione con i proprietari VIP Portali Alfred Wangai e Misericordia Nkatha Kirimi per stabilire la natura della sua attività, che il creditore ha scoperto era forex trading. Il commerciante del forex aveva detto che era in grado di effettuare i pagamenti ai propri clienti a causa del blocco, una mossa che era costata che i potenziali clienti. Ma ora Famiglia della banca dice che il commerciante del forex è solo in cerca di arricchirsi fuori il creditore dal inganna corte in assegnandogli danni. Sig. E la sig. ra Wangai Kirimi da allora sono stati accusato da un tribunale Kiambu con gestione di un business forex trading senza una licenza da CBK. I loro conti detenuti presso la fx Bank sono stati congelati. La coppia sostengono che l'azienda è registrata a St Vincent e Grenadine, ma i funzionari del paese hanno dato negato l'esistenza di VIP Portal nel suo elenco delle imprese registrate. Famiglia Bank aggiunge a sua difesa che il commerciante del forex sta usando la causa civile contro il creditore per sconfiggere l'ordine del tribunale emessa congelamento dei suoi conti. Questa, la banca insiste, è un abuso del processo della corte. Una data dell'udienza per la tuta è ancora da impostare. Una relazione d'indagine compilata da BFUI rivelato che VIP Portal aveva accumulato Sh1.08 miliardi nei conti soli otto mesi dopo che erano stati aperti. Il commerciante del forex è stato citato in giudizio anche da oltre 100 clienti che dicono che hanno perso milioni di scellini dopo aver depositato denaro in VIP portali conti con la promessa di fino al 80 per cento i rendimenti sui loro investimenti. Gli investitori VIP Portal intentato una class action contro la società nel dicembre 2014 e ora hanno chiesto al tribunale di pronunciare la propria sentenza a suo favore come il commerciante del forex è ancora entrare apparizione nella tuta cinque mesi dopo che è stato depositato. VIP Portal ha rifiutato di entrare aspetto o presentare una difesa entro il periodo indicato dalla legge, nonostante la notifica della citazione, ha detto Nelly Wairimu, che rappresenta 122 investitori. ARTICOLI cORRELATI